Tras siete allanamientos en Quito, las autoridades detuvieron a tres personas en medio de una investigación por un presunto lavado de activos. Uno de los detenidos es un funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
Estos allanamientos se realizaron la tarde de este lunes, 15 de julio de 2024. Los operativos fueron encabezados por la Fiscalía y la Policía Nacional.
¿Cómo operaban?
Según la información de la Fiscalía, las personas detenidas serían parte de un grupo familiar que presuntamente lavaba dinero utilizando el sistema financiero. Lo hacían a través de supuestos ingresos como comisionistas, compra/venta de divisas o como prestamistas.
La institución también detalló que el perjuicio económico habría sido de USD 9 millones.
El funcionario de la UAFE utilizó su cargo para que los investigados no sean reportados por dicha institución. Según la Fiscalía, el monto de ingresos de los investigados de 2016 a 2023 sería de 21.683.451,12.
Fuente: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/nacionales/44/funcionario-uafe-involucrado-presunto-delito-de-lavado-activos