Ecuador activó un nuevo frente regional contra el lavado de dinero. La UAFE lideró un operativo conjunto con Perú y Colombia para reforzar controles en aeropuertos internacionales y pasos fronterizos considerados estratégicos para el movimiento de capitales vinculados al crimen organizado.
Operativo regional
La acción se ejecutó durante el primer semestre de 2026 bajo estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Según la UAFE, los controles se realizaron en:
- aeropuertos internacionales de Quito y Guayaquil
- pasos fronterizos de Huaquillas y Rumichaca
El objetivo fue fortalecer la detección de lavado de activos, el control de traslado de dinero en efectivo y el intercambio de información regional.
El operativo
Las acciones incluyeron varias entidades estatales. En Ecuador participaron:
- Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE)
- Grupo Especial Contra el Lavado de Activos (GELA)
- Servicio de Rentas Internas (SRI)
- unidades de la Policía Nacional
La UAFE señaló que la operación permitió evaluar mecanismos de detección y generar información sobre patrones financieros, tendencias criminales, técnicas de perfilamiento y tipologías de movimiento transfronterizo de capitales.
El control responde a estándares internacionales
La operación se desarrolló bajo la Recomendación 32 del GAFI, normativa enfocada en controles sobre transporte físico de dinero y valores entre países.
La UAFE indicó que los Estados ejecutaron controles simultáneos, intercambio de información y acciones coordinadas en frontera y aeropuertos para enfrentar amenazas relacionadas con economías criminales.
Lavado de activos, amenaza regional
Las autoridades buscan frenar flujos financieros ilegales ligados al crimen organizado. Ecuador se convirtió en los últimos años en un punto estratégico para redes vinculadas a:
- narcotráfico
- contrabando
- minería ilegal
- corrupción
- economías criminales transnacionales
Contexto
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) es el organismo encargado de prevenir y detectar operaciones relacionadas con lavado de activos y financiamiento de delitos en Ecuador.
En 2024 y 2025, organismos internacionales como el GAFI y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) alertaron sobre el crecimiento de economías criminales y lavado de dinero en América Latina, especialmente en corredores ligados al narcotráfico.
Ecuador fortaleció durante los últimos años los controles sobre transporte transfronterizo de dinero en efectivo debido al aumento de estructuras criminales regionales.